Blanqueo de capitales: cinco parámetros de reducción teleológica a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
El denominador común de la problemática que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal contenido en el artículo 301 de nuestro Código Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprude...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/10919 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/10919 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 343.53(043.2) Blanqueo de capitales Money laundering Derecho penal 5605.05 Derecho Penal |
| Resumo: | El denominador común de la problemática que da lugar al presente trabajo no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal contenido en el artículo 301 de nuestro Código Penal. Las numerosas encrucijadas en las que el delito de blanqueo de capitales ha puesto a la doctrina y la jurisprudencia son conocidas por todos. Por ello la presente investigación se centra en el estudio de las resoluciones emanadas del Tribunal Supremo en la materia para tratar de aportar soluciones a algunas de ellas. El objetivo principal consiste en el planteamiento de determinados parámetros que permitan una interpretación restrictiva y reduccionista de dicho tipo penal y que, en virtud del estudio conjunto de la doctrina y la casuística, logren hacer del blanqueo de capitales un delito aplicable, útil, necesario y acorde con las normas constitucionales y los principios generales que rigen el Derecho Penal en España. Para ello, y como venimos avanzando, tras el estudio detallado de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en la materia, hemos extraído cinco aspectos especialmente problemáticos que la literalidad del artículo 301 CP plantea en su aplicación a casos concretos. El análisis de los hechos probados y cómo las teorías jurídicas sobre el blanqueo se amoldan -no siempre con la misma flexibilidad- al supuesto, nos brinda una construcción del delito que no deja de plantear dudas y situaciones cuya solución -como veremos- podría no ser la más adecuada... |
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