Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando las relaciones y diferencias entre ambos fenómenos criminales. El trabajo ha sido elaborado partiendo de la importancia que los de...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/21713 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/21713 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 343.53(043.2) Blanqueo de dinero Money launderin Derecho penal 5605.05 Derecho Penal |
| Sumario: | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ofrecer una visión general sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, destacando las relaciones y diferencias entre ambos fenómenos criminales. El trabajo ha sido elaborado partiendo de la importancia que los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tienen en la actualidad. Se ha pretendido realizar una presentación genérica de ambos ilícitos, su importancia criminológica y político-criminal en la actualidad. Dado que no es posible abarcar todos los problemas que generan estas infracciones penales, se ha procurado centrar la discusión en algunas cuestiones estratégicas, optando en primer término por un abordaje preliminar de la materia. Una vez superada la periférica aproximación al tema, en cada apartado se ha tratado con mayor profundidad el asunto elegido. Se ha destacado la necesidad de incorporar estos delitos al ordenamiento jurídico, la justificación de las normas penales, y la descripción del modelo adoptado por el legislador. La referencia al Derecho Comparado, siempre obligatoria en trabajos de esta naturaleza, fue incluida y se distribuye a lo largo de la obra, con especial atención al Derecho Penal de Brasil. Superadas estas necesarias cuestiones preliminares, entramos en el núcleo de la discusión científica, que se ha dividido en tres grandes líneas... |
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