La potestad sancionadora en la prevención del blanqueo de capitales
En el periodo de Docencia del Doctorado en Derecho del Programa de Problemas Actuales del Derecho Administrativo, se conjuntaron varios temas innovadores para el estudioso tradicional del derecho, que permitieron contar con un bagaje teórico que nos ayuda a visualizar explicaciones y posibles respue...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/22271 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/22271 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 343.53(043.2) Blanqueo de capitales Globalización Sanciones Prevención Procedencia ilícita España México Money laundering Globalization Punishment Prevention Illicit origin Spain Mexico Derecho penal Derecho administrativo Derecho comparado 5605.05 Derecho Penal 5605.01 Derecho Administrativo 5602.02 Derecho Comparado |
| Sumario: | En el periodo de Docencia del Doctorado en Derecho del Programa de Problemas Actuales del Derecho Administrativo, se conjuntaron varios temas innovadores para el estudioso tradicional del derecho, que permitieron contar con un bagaje teórico que nos ayuda a visualizar explicaciones y posibles respuestas al entramado en el que convergen la generación de recursos de procedencia ilícita y las formas jurídicas para prevenir este fenómeno. Es el entorno de secuestros, extorciones, impunidad y violencia generalizada, el principal motivo para analizar el derecho y encontrar posibilidades sólidas para retomar el Estado de Derecho. De la asignatura de Derecho Administrativo Sancionador, investigamos el conjunto de facultades de la administración pública, para aplicar oportunamente sanciones que tengan por objeto inhibir conductas, que podrían pasar de la infracción al ilícito criminal. Es esta posibilidad el objeto de estudio de la tesis. Sostenemos que a través de las funciones, legislativa y ejecutiva se pueden emitir las leyes que faculten al gobierno para el ejercicio de esa facultad sancionadora, específicamente para detectar e inhibir el flujo de recursos de procedencia ilícita. Otra de las asignaturas que nos aportó elementos para definir el problema y consiguiente investigación fue Globalización e Intervención Pública; su estudio nos permitió comprender la dinámica de la globalización y el papel del derecho, entender que hay una secuencia de decisiones que toman organizaciones o grupos tanto de carácter público, como privado, que impactan en el marco jurídico de las naciones, como México... |
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