Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019.
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Argentina |
| Recursos: | Universidad Nacional de Córdoba |
| Repositorio: | Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:rdu.unc.edu.ar:11086/14387 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/11086/14387 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Lavado de dinero Conozca a su cliente Debida diligencia con los clientes Enfoque basado en riesgos Perfil del cliente Operaciones sospechosas Auditoría |
| Resumo: | Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina, 2019. |
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