Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco leg...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | Argentina |
| Institución: | Universidad Nacional de Córdoba |
| Repositorio: | Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:rdu.unc.edu.ar:11086/2174 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/2174 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Auditoría externa Lavado de dinero Matriz de riesgos, Reporte de operaciones sospechosas, Ética |
| Sumario: | I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco legal respecto del lavado de activos en Argentina aplicable a profesionales en ciencias económicas - 3) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las tareas que deberán realizar los auditores para persuadirse de que no están ante operaciones sospechosas de lavado de activos y cumplir con las obligaciones impuestas - 4) Análisis sobre los aspectos éticos del rol de los profesionales en ciencias económicas frente al lavado de activos - IV. Conclusiones - V. Bibliografía |
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