El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023.
| Author: | |
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| Format: | master thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2023 |
| Country: | Argentina |
| Institution: | Universidad Nacional de Córdoba |
| Repository: | Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:rdu.unc.edu.ar:11086/550742 |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/550742 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Ilícito Auditoría Operaciones sospechosas Fraude Conozca a su cliente Terrorismo Lavado de dinero Prevención del delito |
| Summary: | Trabajo final de posgrado (Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados; Argentina, 2023. |
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