Políticas contra el lavado de dinero aplicables a instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado
Los autores explican la relaciónexistente entre el lavado de dineroy el combate al crimen organizadodesde el punto de vista financiero, asícomo la vinculación existente entre laregulación nacional y los lineamientossugeridos por iniciativas internacionalesen la materia. Con tal finalidad, seanalizan...
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| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2008 |
| Country: | México |
| Institution: | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
| Repository: | Redalyc-UAT |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:42712102 |
| Online Access: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712102 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Derecho GAFI Bancos lavado de dinero crimen organizado Resolución 1373 del Consejo de Seguridad |
| Summary: | Los autores explican la relaciónexistente entre el lavado de dineroy el combate al crimen organizadodesde el punto de vista financiero, asícomo la vinculación existente entre laregulación nacional y los lineamientossugeridos por iniciativas internacionalesen la materia. Con tal finalidad, seanalizan las políticas públicas que se aplicanal sector bancario, para combatirtanto al lavado de dinero como al financiamientodel terrorismo. Los autoresplantean revisar tales políticas antesde proceder a su adopción |
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