Lavado de dinero: desarrollo de obstáculos y estrategías para su combate.
Este es un trabajo en el que se pretende desarrollar la problemática del lavado de dinero en las organizaciones criminales, desde un enfoque que parte de los antecedentes del fenómeno, su desarrollo y la problemática en las estrategias para su combate, así como en su abordaje jurídico, con el din de...
| Autores: | , |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2009 |
| País: | México |
| Recursos: | Universidad de Quintana Roo |
| Repositório: | Repositorio Institucional SISBIUQROO |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:risisbi.uqroo.mx:20.500.12249/1552 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/20.500.12249/1552 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Lavado de dinero Crimen organizado Dinero- Leyes y legislación--Medidas penales CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS HG201 |
| Resumo: | Este es un trabajo en el que se pretende desarrollar la problemática del lavado de dinero en las organizaciones criminales, desde un enfoque que parte de los antecedentes del fenómeno, su desarrollo y la problemática en las estrategias para su combate, así como en su abordaje jurídico, con el din de poder entender desde una perspectiva global la complejidad de dicha actividad. |
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