El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional

El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericano

Detalles Bibliográficos
Autor: Martínez Osorio, Martín Alexander
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2024
País:España
Institución:Universidad de Huelva (UHU)
Repositorio:Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ariasmontano.uhu.es:10272/24211
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/10272/24211
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Derecho comparado
Lavado de dinero
Cumplimiento normativo
Debida diligencia
Responsable de cumplimiento
Money laundering felony
Criminal compliance
Due diligence
Comparative law
Case law
56 Ciencias Jurídicas y Derecho
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