El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional
El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericano
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Huelva (UHU) |
| Repositorio: | Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ariasmontano.uhu.es:10272/24211 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10272/24211 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Derecho comparado Lavado de dinero Cumplimiento normativo Debida diligencia Responsable de cumplimiento Money laundering felony Criminal compliance Due diligence Comparative law Case law 56 Ciencias Jurídicas y Derecho |
| Sumario: | El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, en-focándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óp-tica de los diversos instrumentos internacio-nales y la experiencia del derecho comparado norteamericano |
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