Efectos de la aplicación de la ley de prevención de lavado de activos en las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2018-2020.
La presente investigación se enfoca en analizar la normativa que se relaciona con las organizaciones de la Sociedad Civil para que estas organizaciones puedan cumplir y ejercer sus funciones dentro del país. Las organizaciones de la Sociedad Civil es un sector donde los principales actores son un gr...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Politécnica Salesiana |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Politécnica Salesiana |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.ups.edu.ec:123456789/23971 |
| Acceso en línea: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23971 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA LAVADO DE ACTIVOS SOCIEDAD CIVIL FINANCIAMIENTO |
| Sumario: | La presente investigación se enfoca en analizar la normativa que se relaciona con las organizaciones de la Sociedad Civil para que estas organizaciones puedan cumplir y ejercer sus funciones dentro del país. Las organizaciones de la Sociedad Civil es un sector donde los principales actores son un grupo de ciudadanos que se han organizado en torno a objetivos comunes, los cuales buscan el beneficio colectivo y trabajan sin fines de lucro, muchas de estas organizaciones son pequeñas y no tienen los recursos necesarios es por ello que al poco tiempo de su creación se ven obligadas al cierre de sus funciones, en esta parte se analizará su clasificación y distribución de las organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito Metropolitano de Quito. La presente investigación tendrá un enfoque económico y social debido a los diversos cambios que han surgido en los últimos años, se podrá analizar los efectos de la Ley de Lavado de activos y financiamiento de delitos en las organizaciones de la Sociedad Civil, también este tipo de organizaciones están reguladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para el tema de lavado de activos, ya que estas organizaciones reciben dinero por medio de donaciones en su mayoría o por los aportes de sus socios. Al final se analizará si estas organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con la Ley de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y cuáles son las recomendaciones para que tengan un mejor funcionamiento y ayuden a combatir el lavado de activos dentro del Distrito Metropolitano de Quito. |
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