Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
El Lavado de Activos constituye un problema que afecta directamente a las economías de los países en general. Las instituciones que forman parte del sistema financiero nacional son los principales canales de pago en una sociedad; por lo que, los autores de las actividades ilícitas relacionadas con e...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad de Cuenca |
| Repositorio: | Repositorio Universidad de Cuenca |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.ucuenca.edu.ec:123456789/16824 |
| Acceso en línea: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16824 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Cooperativa De Ahorro Y Credito Lavado De Activos Control De Activos Tesis De Maestria En Contabilidad Y Auditoria |
| Sumario: | El Lavado de Activos constituye un problema que afecta directamente a las economías de los países en general. Las instituciones que forman parte del sistema financiero nacional son los principales canales de pago en una sociedad; por lo que, los autores de las actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Activos buscan como intermediario a los mercados financieros, razón por la cual éste sector se ve obligado a asumir con responsabilidad las diferentes actividades tendientes a la prevención y control de Lavado de Activos. El objetivo principal de este Manual es ofrecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín AzuayO, una herramienta basada en procedimientos básicos para la práctica de prevención y control de Lavado de Activos... |
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