El delito de Lavado de Activos, en el Ecuador y su Repercusión en el Sistema Democrático

El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de ocultar sus orígenes ilegales. Actividades criminales tales como el desvío de armas, el...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Kure Montes, Carlos Alberto
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2008
País:Ecuador
Institución:Universidad Regional Autónoma de los Andes
Repositorio:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
Idioma:español
OAI Identifier:oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/4134
Acceso en línea:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4134
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Lavado de Activos
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spelling El delito de Lavado de Activos, en el Ecuador y su Repercusión en el Sistema DemocráticoKure Montes, Carlos AlbertoLavado de ActivosEl propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas con el fin de ocultar sus orígenes ilegales. Actividades criminales tales como el desvío de armas, el contrabando o el tráfico ilícito de drogas, generan grandes sumas de dinero, por lo que las organizaciones criminales necesitan encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas respecto al origen ilícito de estos. En la segunda mitad del siglo XX, con la amenaza de modernas y sofisticadas formas de actividad criminal transnacional, ha surgido la preocupación por la insuficiencia de legislaciones nacionales eficaces para combatir el crimen organizado y las actividades tendientes a lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.Es importante valorar si es necesario y mediante que tipo de procedimiento probatorio comprobar la comisión de un delito para corroborar la comisión del delito de lavado, o bien, si a consecuencia del concepto de autonomía del delito de blanqueo de dinero es posible sostener que el crimen es independiente del delito predicado, pudiendo inferirse, a partir de prueba circunstancial e indiciaria, que hay un supuesto de lavado, y que los fondos provienen de actividades que constituyen el delito predicado sin resultar necesario su acreditación previa.Robayo Campaña, Carlos Marcelo2016-07-27T16:43:12Z2016-07-27T16:43:12Z2008-12info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTUQMDPC001-2008.pdfhttp://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4134spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2016-08-05T13:33:37Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/4134Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552023-10-28T12:17:07.978418Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue
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