Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)
Ahora bien, hasta hace poco menos de un año se podía establecer que existían mecanismos legales contra el narco lavado en el Ecuador, así el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Bancos acordaron poner en marcha una serie de mecanismos legales y técnicos...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/422 |
| Acceso en línea: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/422 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Lavado de Activos Delito |
| Sumario: | Ahora bien, hasta hace poco menos de un año se podía establecer que existían mecanismos legales contra el narco lavado en el Ecuador, así el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Bancos acordaron poner en marcha una serie de mecanismos legales y técnicos para prevenir, investigar, reprimir y erradicar la conversión y transferencia de dinero proveniente del narcotráfico en el sistema financiero y bancario, así como a través de otros instrumentos legales que opera en el país. Los encargados de realizar las investigaciones serán el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Policía Nacional. Según estos nuevos mecanismos, cuando la Policía Nacional tenga antecedentes fundados de que una persona natural o jurídica esté utilizando cualquier entidad del sistema financiero sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, para convertir o transferir los bienes provenientes del narcotráfico, solicitará a través del director nacional de Investigaciones Estupefacientes e INTERPOL, al secretario ejecutivo del CONSEP que requiera de la entidad aparentemente utilizada los datos y la información que sean necesarios para la Investigación. |
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