Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)

Ahora bien, hasta hace poco menos de un año se podía establecer que existían mecanismos legales contra el narco lavado en el Ecuador, así el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Bancos acordaron poner en marcha una serie de mecanismos legales y técnicos...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Morejón Llanos, Sandra Patricia
Formato: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2015
País:Ecuador
Recursos:Universidad Regional Autónoma de los Andes
Repositorio:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes
Idioma:español
OAI Identifier:oai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/422
Acesso em linha:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/422
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Lavado de Activos
Delito
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spelling Delito de lavado de activos com delito económico en el código orgánico integral penal (COIP)Morejón Llanos, Sandra PatriciaLavado de ActivosDelitoAhora bien, hasta hace poco menos de un año se podía establecer que existían mecanismos legales contra el narco lavado en el Ecuador, así el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia de Bancos acordaron poner en marcha una serie de mecanismos legales y técnicos para prevenir, investigar, reprimir y erradicar la conversión y transferencia de dinero proveniente del narcotráfico en el sistema financiero y bancario, así como a través de otros instrumentos legales que opera en el país. Los encargados de realizar las investigaciones serán el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Policía Nacional. Según estos nuevos mecanismos, cuando la Policía Nacional tenga antecedentes fundados de que una persona natural o jurídica esté utilizando cualquier entidad del sistema financiero sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, para convertir o transferir los bienes provenientes del narcotráfico, solicitará a través del director nacional de Investigaciones Estupefacientes e INTERPOL, al secretario ejecutivo del CONSEP que requiera de la entidad aparentemente utilizada los datos y la información que sean necesarios para la Investigación.El delito de lavado de activos se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal COIP, vigente desde el 10 de agosto del 2014; en el que sigue siendo un delito autónomo; injusto penal que con el pasar de los años se ha ido incrementando a nivel mundial ya que el mismo no solo proviene del narcotráfico como se afirmaba antes sino de varias fuentes. Este tipo de delito como es el lavado de activos o lavado de dinero, tiene gran afluencia en los países desarrollados, sin olvidarnos que en nuestro país se mantiene el mismo modus operandi, aunque en menor escala. Los lavadores de dinero pueden realizar transacciones, obligar a los empleados a llevar contabilidad ficticia, utilizar testaferros, o simplemente establecer negocios que parezcan lícitos con el fin de ocultar el dinero proveniente de actos ilícitos.Caicedo Banderas, Fernando José2015-07-21T20:51:34Z2015-07-21T20:51:34Z2015-06info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTUAEXCOMPMDEFB002-2015http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/422spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2017-05-24T13:04:32Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/422Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552023-10-28T12:16:17.213248Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue
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