Metodología basada en el modelo de distribucion de pérdidas agregadas e implementación de un sistema de administración de riesgo operativo enfocado en la prevención del lavado de activos en una institución financiera
el sistema financiero actualmente se encuentra inmerso en la prevención del lavado de activos, debido a esto la superintendencia de bancos nos indica por medio de resoluciones; las políticas que se deben de seguir, una de ellas es “conozca su mercado”. la administración del riesgo operativo es impor...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| Repositorio: | Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:www.dspace.espol.edu.ec:123456789/38492 |
| Acceso en línea: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38492 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ADMINISTRACION FINANCIERA SISTEMA FINANCIERO ORGANIZACIONES LAVADO DE ACTIVOS |
| Sumario: | el sistema financiero actualmente se encuentra inmerso en la prevención del lavado de activos, debido a esto la superintendencia de bancos nos indica por medio de resoluciones; las políticas que se deben de seguir, una de ellas es “conozca su mercado”. la administración del riesgo operativo es importante para todas las instituciones financieras y el resto de organizaciones, fin de mantener diseños eficientes de control interno, con los procesos de identificación, medición, control y monitoreo de la política “conozca su mercado” que estarán inmersos en la metodología que se desarrollará en el presente trabajo y tendrá además las estrategias, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos. las instituciones y/o organizaciones que son controladas por la superintendencia de bancos que es un organismo que regula la gestión y administración de riesgos de crédito, mercado. |
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