Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
Existen muchos eventos delictivos que han dado generalidad a uno de los fenómenos más controversiales a nivel mundial, relacionado con la delincuencia y la criminalidad organizacional, esto es el lavado de activos. este fenómeno se ha caracterizado por ser un problema social que ha venido afectando...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| Repositorio: | Repositorio Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:www.dspace.espol.edu.ec:123456789/34953 |
| Acceso en línea: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34953 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | FINANZAS LAVADO DE ACTIVOS |
| Sumario: | Existen muchos eventos delictivos que han dado generalidad a uno de los fenómenos más controversiales a nivel mundial, relacionado con la delincuencia y la criminalidad organizacional, esto es el lavado de activos. este fenómeno se ha caracterizado por ser un problema social que ha venido afectando a economías potenciales, negocios y organizaciones reconocidas a nivel mundial, personalidades públicas y que, de alguna manera ha demostrado una gran falta de ética y de valores empresariales. la inserción de capitales, producto de actos delictivos en las economías mundiales, principalmente del narcotráfico, ha llevado a las autoridades a incrementar los controles en muchos sectores ya que su efecto financiero es de gran impacto y la lucha por parte grupos y organizaciones de prevención financiera ha contribuido, inclusive, con la publicación de 40 recomendaciones para monitorear y controlar las medidas que pueden llegar a afectar a cada sector. |
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