ALCANCE EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS EN LAS PERSONAS JURÍDICAS
El presente estudio se enfoca en obtener una visión nacional sobre el manejo de la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, ejercida a través de las personas jurídicas en el Ecuador, debido a su alta vulnerabilidad. A partir del análisis jurídico de las normas existentes...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Ecuador |
| Institución: | Universidad de Especialidades Espíritu Santo |
| Repositorio: | Repositorio Universidad de Especialidades Espíritu Santo |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:localhost:123456789/2546 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2546 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Lavado de Activos Persona Jurídica Narcotráfico |
| Sumario: | El presente estudio se enfoca en obtener una visión nacional sobre el manejo de la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, ejercida a través de las personas jurídicas en el Ecuador, debido a su alta vulnerabilidad. A partir del análisis jurídico de las normas existentes sobre lavado de activos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que junto con las entrevistas a juristas reconocidos, y a personas inmersas en el control de este delito, se obtendrán resultados a partir de la experiencia narrada, con lo cual se formulan una serie de observaciones en favor de una mejor aplicación de las medidas de control de este delito, con miras a capturar y enjuiciar a las personas que adecuan su conducta en esta infracción, y consecuentemente bajar los índices delictuales en esta tendencia. La posible solución de otorgar un sistema informático obligatorio a las diversas entidades que reportan a la UAFE; así como también, a las personas jurídicas financieras o no y promover un cambio radical de las formas de pagos transaccionales. |
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