Propuesta metodológica para el cálculo de la tasa de interceptación en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia
Teniendo en cuenta el marco normativo nacional e internacional, el capital tecnológico y los instrumentos con los que cuenta el país para atacar las finanzas ilegales se considera que hace falta configurar un indicador, basado en el conocimiento, la coordinación, articulación y cooperación necesario...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Externado de Colombia |
| Repositorio: | Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/13550 |
| Acceso en línea: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/13550 https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.214 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Narcotráfico Contrabando Corrupción Lavado de activos Financiación del terrorismo Tasa de interceptación Economías ilegales Narcotrafico |
| Sumario: | Teniendo en cuenta el marco normativo nacional e internacional, el capital tecnológico y los instrumentos con los que cuenta el país para atacar las finanzas ilegales se considera que hace falta configurar un indicador, basado en el conocimiento, la coordinación, articulación y cooperación necesarios para el éxito del sistema para la prevención del riesgo de ALA/CFT. Es por esto que, con el objetivo de lograr una medición de indicadores agregados de efectividad del Sistema ALA/CFT, y en busca del cumplimiento de la Línea de acción 7 del CONPES 4042, del 2021, se presenta una propuesta metodológica para estimar el valor de la amenaza del lavado de activos denominado TASA DE INTERCEPTACIÓN, el cual es un indicador utilizado para describir la tasa de éxito de un Estado en su lucha contra ALA/CFt. Lo que se busca es tener un punto de partida para poder realizar un análisis evaluativo para identificar el impacto antes y después de las iniciativas ALA/CFT y así, de esta manera, investigar las causas fundamentales de la ineficacia de la INTERCEPTACIÓN en el espacio y el tiempo y así, de alguna manera lograr demostrar que la proliferación espacial y la resiliencia del narcotráfico no son consecuencia de una interdicción ineficaz, sino más bien parte y consecuencia natural de la misma INTERCEPTACIÓN. |
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