Tipologias de lavagem de dinheiro relacionadas a comercialização de veículos automotores
O texto destaca a ameaça global da lavagem de dinheiro, estimando entre 2% e 5% do PIB mundial. No contexto brasileiro, essa atividade ilícita na comercialização de veículos automotores pode movimentar entre R$ 218 bilhões e R$ 545 bilhões, sendo uma área propícia para práticas ilegais. O estudo apr...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGERJ) |
| Repositorio: | Revista Eletrônica da PGE-RJ |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:ojs.revistaeletronica.pge.rj.gov.br:article/371 |
| Acceso en línea: | https://revistaeletronica.pge.rj.gov.br/index.php/pge/article/view/371 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Money laundering Typologies Automobiles Lavagem de Dinheiro Tipologias Automóveis |
| Sumario: | O texto destaca a ameaça global da lavagem de dinheiro, estimando entre 2% e 5% do PIB mundial. No contexto brasileiro, essa atividade ilícita na comercialização de veículos automotores pode movimentar entre R$ 218 bilhões e R$ 545 bilhões, sendo uma área propícia para práticas ilegais. O estudo aprofunda-se nas tipologias associadas, como a conversão de ativos, fraudes em locadoras de veículos, uso de veículos corporativos estrangeiros e lavagem de recursos oriundos de corrupção por meio da compra de automóveis. A pesquisa adota uma abordagem exploratória e qualitativa, culminando na elaboração de uma matriz de risco para identificar vulnerabilidades e contribuir para estratégias mais eficazes na prevenção e repressão dessas atividades ilícitas. |
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