O CONTEXTO HISTÓRICO JURÍDICO DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SUAS GERAÇÕES NORMATIVAS
A lavagem de dinheiro consiste na prática de mascarar rendimentos ilícitos objetivando desviar o radar das autoridades. O fenômeno compromete a segurança financeira dos países e ameaça sua segurança, por isso, merece uma atenção especial. O delito, antigo, mas com destaque nos últimos anos, tem se e...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Centro Universitário Univates (UNIVATES) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UNIVATES (Biblioteca Digital da Univates - BD) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:univates.br:10737/4045 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10737/4045 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CSA Lavagem de dinheiro História da lavagem de dinheiro Legislação de lavagem de dinheiro Cooperação internacional Crime financeiro Impactos econômicos Money laundering Money laundering history Money laundering legislation International cooperation Financial crime Economic impact |
| Sumario: | A lavagem de dinheiro consiste na prática de mascarar rendimentos ilícitos objetivando desviar o radar das autoridades. O fenômeno compromete a segurança financeira dos países e ameaça sua segurança, por isso, merece uma atenção especial. O delito, antigo, mas com destaque nos últimos anos, tem se expandido de forma espantosa, e por isso, necessita ser repreendido por meio de uma legislação que frequentemente se atualiza a fim de alcançar a eficácia máxima no combate à lavagem de dinheiro e às organizações criminosas. |
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