Entidades bancarias y su relación con el lavado de dinero
En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Argentina |
| Institución: | Universidad Nacional de La Plata |
| Repositorio: | SEDICI (UNLP) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/143378 |
| Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/143378 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía Política Banca internacional Sistemas financieros Lavado de dinero |
| Sumario: | En el amplio espectro de temas dentro del campo de la seguridad, las finanzas ocupan un papel importante. La banca internacional y los sistemas financieros desempeñan un papel clave en todos los aspectos de la financiación del terrorismo, el lavado de dinero, la malversación de fondos, la corrupción y el tráfico ilícito. Sin embargo, dada la naturaleza de la globalización, los mercados internacionales y las jurisdicciones multilaterales, la lucha contra estas amenazas no se puede librar solamente a las instituciones de seguridad y/o a los organismos cada país, sin dudas se necesita de la cooperación a nivel nacional, regional e internacional. |
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