La Unión Europea enfrenta al mundo por su lista negra contra el lavado de dinero
La Comisión Europea, publicó el miércoles 13 de febrero de 2019 su lista negra de países y territorios de todo el mundo que considera con deficiencias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La listas e amplió de 16 países a 23, sobre este tema escribí en el mes de agosto...
| Author: | |
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| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2019 |
| Country: | Argentina |
| Institution: | Universidad Nacional de La Plata |
| Repository: | SEDICI (UNLP) |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/142021 |
| Online Access: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/142021 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Política Relaciones Internacionales Unión Europea Lavado de dinero |
| Summary: | La Comisión Europea, publicó el miércoles 13 de febrero de 2019 su lista negra de países y territorios de todo el mundo que considera con deficiencias para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La listas e amplió de 16 países a 23, sobre este tema escribí en el mes de agosto del año 2018, y es parte del intento de Bruselas para acabar con el dinero sucio a raíz de los escándalos de lavado de dinero que salpicaron a algunos de los bancos más grandes de Europa, exponiendo graves deficiencias en las regulaciones financieras del bloque. |
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