Modificación de la Responsabilidad Penal Culposa del Oficial de Cumplimiento en el Sistema Financiero (artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 – lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado)
En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada de males como son: la corrupción, las drogas, el terrorismo, trata de personas,...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Perú |
| Institución: | Universidad de Lima |
| Repositorio: | ULIMA-Institucional |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ulima.edu.pe:20.500.12724/11349 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12724/11349 http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/11349 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Responsabilidad penal Lavado de activos Crimen organizado Cumplimiento normativo Criminal liability Asset laundering Organized crime Regulatory compliance https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 |
| Sumario: | En el presente trabajo se presentarán alternativas que puedan servir para un posible cambio normativo en cuanto a la responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento. En la actualidad mundial vivimos una crisis plagada de males como son: la corrupción, las drogas, el terrorismo, trata de personas, la contaminación ambiental y muchos otros delitos precedentes ligados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Dentro de este contexto, vemos día a día la destrucción de la humanidad, al presenciar en las noticias los tipos de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y terrorismo. En América latina, en los años 80 hemos sido testigos que personajes colombianos se han apoderado de la región, con la cultivación y producción de la cocaína, arrojando índices altísimos de corrupción e incremento de la criminalidad. |
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