Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Perú |
| Recursos: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Repositorio: | UNMSM-Tesis |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/10537 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.12672/10537 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Lavado de dinero - Perú Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas Derecho penal https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |
| Resumo: | Manifiesta que el lavado de activos consiste en el ocultamiento del origen ilegal o de la existencia de bienes de procedencia ilícita, utilizando una aparente cobertura de legalidad del mismo. El objetivo es dar una apariencia legal a los valores y al dinero resultante de actividades criminales para reinyectarlo en el circuito económico legal. Estas actividades se expresan bajo todas las formas posibles e imaginables de actos delictivos como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y demás delitos propios del crimen organizado. Persigue principalmente dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilícita, confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas, con el objeto de legitimar el dinero, fusionando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas. |
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