Los notarios públicos y su actuación en la prevención del lavado de dinero
“Cuando disfrutas lo que estás haciendo el tiempo pasa volando, parece ayer cuando iniciamos la investigación del papel de los Notarios Públicos en la prevención del lavado de dinero, en realidad la investigación inició hace ya más de tres años. La curiosidad se justificó al momento de considerar qu...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | México |
| Institución: | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de Acceso Abierto RIAA-BUAP |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorioinstitucional.buap.mx:20.500.12371/12875 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12371/12875 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CIENCIAS SOCIALES Lavado de dinero--Leyes y legislación--México Evasión de impuestos--Leyes y legislación--México Notarios--Leyes y legislación--México Notarios--Impuestos--México |
| Sumario: | “Cuando disfrutas lo que estás haciendo el tiempo pasa volando, parece ayer cuando iniciamos la investigación del papel de los Notarios Públicos en la prevención del lavado de dinero, en realidad la investigación inició hace ya más de tres años. La curiosidad se justificó al momento de considerar que el hecho de los Notarios Públicos participen activamente en la prevención del lavado de dinero es algo completamente novedoso, cuando menos en nuestro país, pues descubrimos a lo largo de la investigación que algunos Notarios como los españoles llevan una década teniendo obligaciones en ese sentido. También podemos justificar la investigación por saber de que manera los criminales utilizan a los Notarios Públicos para lavar dinero. Es decir, buscar ese hueco por el cual los Notarios Públicos pueden ser utilizados con esos ruines fines e identificar si con los cuerpos normativos en materia de prevención de lavado de dinero se ha dejado cerrada con candados la ventana. Nosotros sostenemos que se ha cerrado la ventana pero se dejo la puerta abierta cuando menos en el tema notarial.” |
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