Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica
El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales establecido en España, por infl uencia de la normativa internacional, así como su efi - cacia. Para ello se examinan las cargas impuestas a las entidades privadas y los gastos que estas soportan, y si ello tiene relación...
| Author: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2009 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad del País Vasco |
| Repository: | Addi. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación |
| OAI Identifier: | oai:addi.ehu.eus:10810/24515 |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/10810/24515 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | política criminal politika kriminala politique criminale criminal policy blanqueo de capitales diru zuritzea blanchiment d'argent money laundering prevención prebentzioa prevention prévention |
| Summary: | El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales establecido en España, por infl uencia de la normativa internacional, así como su efi - cacia. Para ello se examinan las cargas impuestas a las entidades privadas y los gastos que estas soportan, y si ello tiene relación con el número de condenas por blanqueo de capitales. Hemos de adelantar la precariedad de los datos con los que contamos a nivel nacional, algo que contrasta con los numerosos estudios basados en datos más fi ables que se han realizado en otros Estados. En cualquier caso, en todos ellos parece llegarse a la misma conclusión: este sistema no está siendo todo lo efi caz que se preveía, y está generando unos costes enormes a las entidades privadas, que evidentemente se reper- cuten sobre la clientela. Con todo, es cierto también que existen determinados efectos intangibles, de disuasión de potenciales delincuentes, cuya medición es prácticamente imposible. |
|---|