Counter-proliferation financing. Prevention and detection of weapons of mass destruction financing through internationally valid compliance measures
La tesi analitza les vies de reacció penal i extrapenal davant el fenomen del finançament de les armes de destrucció massiva, els buits de regulació existents i la importància de les mesures de prevenció i detecció que es poden adoptar al sector financer com a via limitada però útil. Amb aquest fi,...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de Documents de la UAB |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ddd.uab.cat:268599 |
| Acceso en línea: | https://ddd.uab.cat/record/268599 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Les armes de destrucció massiva Armas de destrucción masiva Weapons of mass destruction Finançament Financiación Financing Compliment Cumplimiento Compliance Ciències Socials |
| Sumario: | La tesi analitza les vies de reacció penal i extrapenal davant el fenomen del finançament de les armes de destrucció massiva, els buits de regulació existents i la importància de les mesures de prevenció i detecció que es poden adoptar al sector financer com a via limitada però útil. Amb aquest fi, el treball s'inicia amb un estudi de la realitat criminològica (Primera part), continua amb l'anàlisi del dret penal internacional aplicable (Segona part), segueix amb l'examen de les sancions i embargaments internacionals que poden arribar allí on no ho fa el dret penal (Tercera part), i finalitza amb una proposta de disseny de normes de compliment específicament dirigides a combatre aquest fenomen, amb menció a les característiques distintives respecte de les pautes de conducta que serveixen per a la prevenció i detecció del blanqueig o el finançament del terrorisme (Quarta part). |
|---|