Secreto profesional y blanqueo de capitales. Luces y sombras de la normativa preventiva
Este estudio pretende ofrecer una visión global de los instrumentos jurídicos promulgados para la prevención y sanción del blanqueo de capitales. Considerando el secreto profesional como principal derecho y deber del Abogado, se analiza desde una perspectiva crítica el alcance de las medidas en las...
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| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Villanueva (UV) |
| Repositorio: | DIGI-UV. Repositorio Digital de la Universidad Villanueva |
| OAI Identifier: | oai:digiuv.villanueva.edu:20.500.12766/82 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/20.500.12766/82 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Derecho Penal Blanqueo de capitales Secreto profesional Abogado Prevención Money laundering Professional secrecy Lawyer Prevention Crash |
| Resumo: | Este estudio pretende ofrecer una visión global de los instrumentos jurídicos promulgados para la prevención y sanción del blanqueo de capitales. Considerando el secreto profesional como principal derecho y deber del Abogado, se analiza desde una perspectiva crítica el alcance de las medidas en las que se concretan los deberes de identificación y la obligación de información. Asimismo, es objeto de estudio la forma en que interactúan estas obligaciones y el secreto profesional. En último lugar se exponen las consecuencias deontológicas, administrativas y penales derivadas de la actuación del Abogado según los casos, concretando el estado de la cuestión y planteando soluciones alternativas a la luz de la novísima «Cuarta Directiva». |
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