El bloqueo de cuentas en México y su impacto en los derechos humanos
El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Finan-ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícit...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Huelva (UHU) |
| Repositorio: | Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ariasmontano.uhu.es:10272/19302 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10272/19302 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Derechos humanos Bloqueo de cuentas Medidas cautelares Competencia Investigación penal Presunción de inocencia Human rights Presumption of innocence Account blocking Precautionary measures Jurisdiction Criminal investigation |
| Sumario: | El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito faculta a la Unidad de Inteligencia Finan-ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear cuentas bancarias de clientes que, presuntamente, podrían destinarlas a actos, omisiones u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La norma fue impugnada a través de juicios de amparo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual originó una tesis de jurisprudencia que ha permitido el desbloqueo de muchas cuentas, sobre la base de que la unidad mencionada no actuó en cumplimiento de compromisos internacionales suscritos por México. Ahora bien, cuando la Primera Sala resolvió otro amparo en el que se impugnó el mismo precepto, se concluyó que este es inconstitucional por permitir a la unidad referida que actúe como si fuera competente para investigar y perseguir delitos. En este artículo se sintetizan y comentan ambas resoluciones, que dieron lugar a una contradicción de criterios aún no resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación |
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