El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El presente artículo se centra en el análisis del Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 649/2023, de 11 de julio, y especialmente relacionado, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la actividad probatoria, con la lucha contra el blanqueo de capitales y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Jiménez Cardona, Noemí
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2023
País:España
Institución:Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Repositorio:Dipòsit Digital de la UB
OAI Identifier:oai:diposit.ub.edu:2445/227044
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/2445/227044
Access Level:acceso embargado
Palabra clave:Registre mercantil
Blanqueig de diners
Terrorisme
Registration of business enterprises
Money laundering
Terrorism
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