LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
Las causales políticas, sociales, económicas y geográficas sitúan al Ecuador entre los países más proclives para la materialización del denominado lavado de activos. Siendo las empresas uno de los mayores sitios donde se intentan ejecutar estas acciones ilícitas. El presente estudio parte de conside...
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| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2019 |
| País: | Ecuador |
| Recursos: | Universidad de Especialidades Espíritu Santo |
| Repositório: | Repositorio Universidad de Especialidades Espíritu Santo |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:localhost:123456789/3125 |
| Acesso em linha: | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3125 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Lavado de activo, ética empresarial, delito, riesgo de lavado de dinero. |
| Resumo: | Las causales políticas, sociales, económicas y geográficas sitúan al Ecuador entre los países más proclives para la materialización del denominado lavado de activos. Siendo las empresas uno de los mayores sitios donde se intentan ejecutar estas acciones ilícitas. El presente estudio parte de considerar las potencialidades, riesgos, tipos de lavado de activos y sanciones legales que acometería una empresa que en el territorio ecuatoriano se le comprobase la realización de lavado de activo. La pesquisa permite desde el punto de vista legal y empresarial realizar un análisis el cual cuenta con una exhaustiva revisión bibliográfica a fin de determinar los supuestos teóricos de la temática investigada. El estudio parte de considerar la teoría para que posteriormente pueda establecerse la discusión permitiendo arribar a conclusiones que ubican al Ecuador como territorio propicio para el tránsito y tráfico de sustancia psicotrópicas, aspectos que van aparejado indudablemente con el lavado de activo. Es importante indicar que, aunque las leyes son severas para las empresas que se les compruebe la realización de lavado de activos, aun predomina manifestación de corrupción y falta a la ética empresarial. |
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