El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero

En este artículo se examina la relación entre las Unidades de Inteligencia Financiera de México y los Estados Unidos para investigar flujos inusuales de dólares en México, así como para detectar una red transnacional de blanqueadores de dinero entre 2012 y 2014. Se mide el impacto tomando en conside...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Vargas Rojas, Keyla H.
Formato: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Ecuador
Recursos:Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Repositorio:Repositorio Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.flacsoandes.edu.ec:10469/8697
Acesso em linha:http://hdl.handle.net/10469/8697
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:SISTEMA ECONÓMICO
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DELINCUENCIA
MÉXICO
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