Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo en instituciones financieras, caso Corporación Financiera Nacional en operaciones de segundo piso (CFN)

Es imperante que en Ecuador las entidades del sector financiero tomen acciones de control más fuertes para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), ya que este riesgo representa una amenaza para la estabilidad del sector financiero y para la integridad de los merc...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Amores Raza, Francisco Javier
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Ecuador
Institución:Universidad Andina Simón Bolivar
Repositorio:Repositorio Universidad Andina Simón Bolivar
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uasb.edu.ec:10644/4879
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10644/4879
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:RIESGO FINANCIERO
GESTIÓN DE LOS RIESGOS
LAVADO DE ACTIVOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
ESTUDIOS DE CASOS
ECUADOR. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL
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